Kriptacoin

Kriptacoin foi um esquema fraudulento montado em pirâmide financeira,[1] pela suposta empresa Wall Street Corporate. Criou-se uma criptomoeda falsa, que fornecia supostos rendimentos acima de 1% ao dia.[2]

Surgimento

Criaram a "moeda virtual" no fim de 2016. A partir de janeiro de 2017 passaram a convencer investidores a aplicar dinheiro na Kriptacoin.

A primeira "empresa" a ser criada foi a Wall Street Corporate, em outubro de 2013. Depois veio a Kripta, com registro de janeiro de 2017. Nesse mesmo mês o grupo criou uma sede em Vicente Pires (Brasília, DF), reuniões de negócios também eram feitas em uma mansão, em Goiânia.[3]

Operação policial

A Polícia Civil do DF e MPDFT desarticularam a organização criminosa da Kriptacoin em 21 de setembro de 2017 na operação Patrick, e está cumprindo 13 mandados de prisão preventiva e 18 busca e apreensão em Goiânia e Distrito Federal. Durante essa operação 11 pessoas foram presas e transferidas para o Complexo Penitenciário da Papuda e outras duas estão foragidas.[4] Os crimes investigados são: lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsificação de documentos e pirâmide financeira. Segundo investigações, a Kriptacoin movimentou mais de 250 milhões de reais. Cerca de 40 mil pessoas investiram no esquema; houve vítimas em todo o Brasil.[5]

A empresa utilizava contas de terceiros, nomes falsos e documentos falsificados em suas operações, além de adquirir bens de alto valor como carros de luxo e até mesmo um helicóptero que serão leiloados para ressarcir as vitimas.[1]

Mais de R$6 milhões foram encontrados e bloqueados em contas de laranjas. Foram apreendidos 16 automóveis de luxo, um avião avaliado em R$3,6 milhões e até um helicóptero durante as operações policiais.[6] Os bens foram leiloados para tentar ressarcir as vitimas do golpe.[7]

A justiça, o líder do esquema disse que "não prometia dinheiro".[8]

Ver também

Referências

  1. ↑ a b «MP e Polícia Civil desvendam fraude com moeda digital». CB Poder. 21 de setembro de 2017 
  2. ↑ «Polícia Civil do DF desarticula esquema de 'pirâmide financeira' que movimentou R$ 250 milhões». G1 
  3. ↑ «Polícia Civil e MPDFT desarticulam organização criminosa da Kriptacoin». Metrópoles. Consultado em 21 de setembro de 2017 
  4. ↑ «Kriptacoin: presos na Operação Patrick são transferidos para a Papuda». Metrópoles. Consultado em 24 de setembro de 2017 
  5. ↑ «Polícia Civil e MPDFT desarticulam organização criminosa da Kriptacoin». Metrópoles. Consultado em 21 de setembro de 2017 
  6. ↑ «Kriptacoin: carros apreendidos e contas bloqueadas somam R$ 11,4 mi». Metrópoles. Consultado em 10 de outubro de 2017 
  7. ↑ «Kriptacoin: Polícia do DF apreende mais um carro de luxo; lista já inclui 15 automóveis». G1 
  8. ↑ «Kriptacoin: à Justiça, líder do esquema diz que não prometia dinheiro». Metrópoles. Consultado em 1 de abril de 2018 
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